עברות מס כלכליות ואיסור הלבנת הון

עברות מס כלכליות ואיסור הלבנת הון2021-04-22T14:32:19+03:00

שם הדף

    או חייגו 03-5522275

    נחקרת, או זומנת לחקירה בחשד לביצוע עבירות מס או עבירות כלכליות אחרות?

    מתי כדאי להיעזר בעו"ד המתמחה בעבירות מס ובעבירות כלכליות?

    סוגי העבירות הכלכליות ועבירות המס

    מרבית העבירות הכלכליות מצויות בחוק העונשין ובחוקים נוספים והן כוללות איסורים על ביצוע פעולות מסוימות כלשון החוק, כדוגמת, זיוף, קבלת דבר […]

    By |נובמבר 18th, 2020|

    לתשומת לבכם! פורסמו תקנות מס הכנסה (יישום תקן אחיד לדיווח ולבדיקת נאותות של מידע על חשבונות פיננסיים) התשע"ט-2019

    לתשומת לבכם! האם ברשותכם חשבונות בנק זרים? האם אתם מקבלים הכנסות מחו״ל לחשבונות הבנק הישראלים? במידה וכן – קראו בעיון את העדכון הבא.

    By |פברואר 13th, 2019|

    על תקופת ההתיישנות בעבירות מס ועל פרק הזמן שבו ניתן לפתוח בהליכים

    תקופת התיישנות היא פרק הזמן ממועד ביצוע העבירה, אשר במסגרתו ניתן להעמיד אדם לדין, ועד למועד הגשת כתב האישום כנגדו ותחילת ההליך הפלילי. במקרים בהם הוגשה תלונה למשטרה, בחלוף תקופת ההתיישנות, לא יידונו בפני בית המשפט, ולא יוגש כתב אישום, על אף שייתכן כי מדובר בתלונת אמת שניתן להוכיחה. מהי תקופת ההתיישנות לעניין עבירות מס? האם קיימת התיישנות גם בנוגע להשבת כספי העבירה? כיצד מצליחות 'לעקוף' רשויות האכיפה את החוק פעמים רבות? וכיצד יש לפעול במסגרת הטיפול בעבירות מס?

    By |אפריל 19th, 2018|

    תם עידן השימוש במזומן? – על הצעת החוק

    הצעת החוק לצמצום השימוש במזומן, אושרה אמש, בקריאה שניה ושלישית, על ידי מליאת הכנסת. הצעת החוק, שהוגשה על ידי שר האוצר, משה כחלון, נועדה לסייע במאבק בהון השחור, בפשיעה הכלכלית ובהלבנת הון. החוק מהווה הלכה למעשה, יישום של המלצות הוועדה הבין-משרדית לבחינת צמצום השימוש במזומן במשק הישראלי ברשות מנכ"ל משרד רוה"מ לשעבר, הראל לוקר, כאשר קידום החקיקה בוצע בשיתוף של רשות המסים, משרד האוצר, משרד המשפטים, הרשות לאיסור הלבנת הון, בנק ישראל, רשות ההגבלים העסקיים ומשרד ראש הממשלה.

    By |מרץ 16th, 2018|

    הרצחת וגם לא שילמת מס?

    כנגד אדם שביצע עבירה פלילית- ייפתח, כמובן, הליך פלילי ביחס לעבירה שביצע, אבל מה דינה של ההכנסה שהפיק מאותה עבירה? האם יחויב עליה במס כהכנסה רגילה? האם ניתן להשיב את המס כאשר הנאשם מחויב להחזיר את הכסף שצבר, או לכל הפחות להכיר בהשבה כהוצאה לצרכי מס? איך התמודדה הפסיקה עם שאלות אלו? האם כספים שהוזרמו ע"י הנאשם, לשם קבלת הכספים שלא כחוק, יופחתו מסכום החיוב במס? ומה על עו"ד העוסק בפלילים לעשות על מנת להעניק ללקוחו את הסיוע המשפטי הטוב ביותר גם בגזרה הזו?

    By |מאי 26th, 2017|

    18 כללים שמחייבים דיווח על פעילות בלתי רגילה של לקוחות הבנקים (בעקבות חוזר המפקח על הבנקים)

    בחוזר "היערכות לניהול סיכוני ציות נוכח קביעת עבירות מס כעבירות מקור", אותו הוציאה חטיבת הפיקוח על הבנקים בתאריך 13.11.2016, הורה בנק ישראל לבנקים לאתר ולדווח על פעילות בלתי רגילה של לקוחותיהם. לצורך זיהוין ואיתורן של פעולות מעין אלה צירף בנק ישראל נספח "דגלים אדומים", המונה מספר פעולות של לקוחות אשר אמורות להדליק נורה אדומה בקרב הבנקים ולעורר את חשדם כי אותם לקוחות מבצעים עבירות מס.

    By |מאי 15th, 2017|
    Call Now Button דילוג לתוכן